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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

A、立法机关制定的专门反洗钱法律

B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C、由相关协会出台的相关规定和办法

D、金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

答案：ABD

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会计凭证的签章，应做到清晰、不倒、不斜。

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大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统的运行时间由（）确定和调整。

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转贴现是指金融机构将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为，根据交易方向不同，包括( )。

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Ⅲ类户账户余额不得超过（）元。

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代理清算行与TIPS日切对账不一时，以TIPS为准自动进行错账调整处理。

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个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。

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转贴现业务人员应坚持＇( )＇的原则，严格按照业务操作规程及审批权限办理业务。

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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。

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同一客户持（）份（含）以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的，无论单份单笔取款金额大小，原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件，至少应提供代理人有效身份证件。

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营业机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关。

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新员工应知应会题库

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

A、立法机关制定的专门反洗钱法律

B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C、由相关协会出台的相关规定和办法

D、金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

答案：ABD

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会计凭证的签章，应做到清晰、不倒、不斜。

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大额支付系统、小额支付系统、网上支付跨行清算系统的运行时间由（）确定和调整。

A. 省联社

B. 办事处

C. 人民银行

D. 法人机构

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转贴现是指金融机构将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为，根据交易方向不同，包括( )。

A. 转贴现买入

B. 转贴现卖出

C. 买入返售

D. 卖出回购

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Ⅲ类户账户余额不得超过（）元。

A. 500元

B. 1000元

C. 2000元

D. 5000元

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代理清算行与TIPS日切对账不一时，以TIPS为准自动进行错账调整处理。

点击查看答案

个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。

点击查看答案

转贴现业务人员应坚持＇( )＇的原则，严格按照业务操作规程及审批权限办理业务。

A. 严密操作

B. 双人办理

C. 岗位制约

D. 风险可控

点击查看答案

中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。

点击查看答案

同一客户持（）份（含）以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的，无论单份单笔取款金额大小，原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件，至少应提供代理人有效身份证件。

A. 1万元

B. 2万元

C. 5万元

D. 10万元

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营业机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关。

A. 一次性发现假人民币20张（枚）以上、假外币10张以上的

B. 属于利用新的造假手段制造假币的

C. 有制造贩卖假币线索的

D. 持有人不配合金融机构收缴行为的

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