APP下载
首页
>
财会金融
>
新员工应知应会题库
搜索
新员工应知应会题库
题目内容
(
多选题
)
 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）

A、 利用银行洗钱

B、 通过证券业和保险业洗钱

C、利用期货、期权洗钱

D、 通过买卖彩票和奖券

答案：ABC

新员工应知应会题库
集中解送重要空白凭证时，营业库收到下解的重要空白凭证后，必需双人在视频监控下共同清点核对凭证。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-43d8-c027-a9ed70c95412.html
点击查看题目
存款人已开通多级账簿的账户发生被法院扣划或发生非税收扣款等情况当日未申请扣款调整的，日终系统自动批量调整，调整顺序为按多级账簿编号从小到大的顺序依次调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2880-c027-a9ed70c95402.html
点击查看题目
中心库向同业机构以现金方式领取现金时，根据管库员提供的提款数额填制转账支票，经会计主管审核支票无误后，按规定加盖预留印鉴，留存支票存根。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3ff0-c027-a9ed70c95413.html
点击查看题目
单位协定存款由农商行对该账户按照基本存款额度进行区分，并按相同利率计息的一种存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4f90-c027-a9ed70c95416.html
点击查看题目
金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-e018-c027-a9ed70c95408.html
点击查看题目
财务报告包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a580-c027-a9ed70c9541b.html
点击查看题目
营业机构可对贷记来账挂账做批量退汇处理，笔数原则上不得低于（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-95e0-c027-a9ed70c95412.html
点击查看题目
支票的提示付款期限为自出票日起( )内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-91f8-c027-a9ed70c9540a.html
点击查看题目
票币兑换，坚持先收款后兑换的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3c08-c027-a9ed70c95413.html
点击查看题目
重要空白凭证临时短缺营业机构或普通柜员之间可以相互调剂
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-47c0-c027-a9ed70c95406.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
新员工应知应会题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
新员工应知应会题库

 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）

A、 利用银行洗钱

B、 通过证券业和保险业洗钱

C、利用期货、期权洗钱

D、 通过买卖彩票和奖券

答案：ABC

分享
新员工应知应会题库
相关题目
集中解送重要空白凭证时，营业库收到下解的重要空白凭证后，必需双人在视频监控下共同清点核对凭证。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-43d8-c027-a9ed70c95412.html
点击查看答案
存款人已开通多级账簿的账户发生被法院扣划或发生非税收扣款等情况当日未申请扣款调整的，日终系统自动批量调整，调整顺序为按多级账簿编号从小到大的顺序依次调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2880-c027-a9ed70c95402.html
点击查看答案
中心库向同业机构以现金方式领取现金时，根据管库员提供的提款数额填制转账支票，经会计主管审核支票无误后，按规定加盖预留印鉴，留存支票存根。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3ff0-c027-a9ed70c95413.html
点击查看答案
单位协定存款由农商行对该账户按照基本存款额度进行区分，并按相同利率计息的一种存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-4f90-c027-a9ed70c95416.html
点击查看答案
金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A.  反洗钱监管政策

B.  反洗钱内控要求

C. 反洗钱新方法

D.  反洗钱新技术

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-e018-c027-a9ed70c95408.html
点击查看答案
财务报告包括（）。

A. 月度财务报告

B. 季度财务报告

C. 年度财务报告

D. 其他财务报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a580-c027-a9ed70c9541b.html
点击查看答案
营业机构可对贷记来账挂账做批量退汇处理，笔数原则上不得低于（ ）。

A. 1笔

B. 3笔

C. 5笔

D. 10笔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-95e0-c027-a9ed70c95412.html
点击查看答案
支票的提示付款期限为自出票日起( )内。

A. 3日

B. 7日

C. 10日

D. 30日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-91f8-c027-a9ed70c9540a.html
点击查看答案
票币兑换，坚持先收款后兑换的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3c08-c027-a9ed70c95413.html
点击查看答案
重要空白凭证临时短缺营业机构或普通柜员之间可以相互调剂
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-47c0-c027-a9ed70c95406.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE72D510F600001617114107D0917EB.html
电源试题练习题目
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CADF5B9F9C20000189FF1D001C50E900.html
飞机综合理论总题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CADDD33972900001B198A7A015029700.html
露天煤矿特种作业人员考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CADD310AF03000017341168313BA2800.html
新修编题库部分选题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CADA8044D01000016FA015D019601053.html
个人客户经理（考试篇）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAD8F38E47000001B5462FE8A5C01AB5.html
公开辅助试一下看那可能
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAD65319FCF00001BCFF15B21DEB8030.html
盘锦市2022年教育理论考试复习材料
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACD5B51FF500001E1F32C503CC016A0.html
2024年输变电可靠性基础题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACC77D736B0000162DBDE2012906660.html
英语试题题目练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACB74F4BF900001B75A7CF010201951.html
安全管理和自动化试题
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302