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新员工应知应会题库
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多选题
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客户洗钱风险分类管理目标有（ )

A、 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B、 对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D、 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案：ACD

新员工应知应会题库
单位定期存单只能以( )为目的开立和使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-72b8-c027-a9ed70c95415.html
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存款人已开通多级账簿的账户发生被法院扣划或发生非税收扣款等情况当日未申请扣款调整的，日终系统自动批量调整，调整顺序为按多级账簿编号从小到大的顺序依次调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2880-c027-a9ed70c95402.html
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整存整取储蓄存款设定约定转存或自动转存的，转存后的利率按（）挂牌公告的同档次利率确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-8640-c027-a9ed70c95414.html
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柜员标志是核心业务系统用于区分员工是否具有柜员权限的标记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2c68-c027-a9ed70c95416.html
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存款人不可将已打印相关信息的印鉴卡片带离开户行营业场所加盖预留印鉴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-5378-c027-a9ed70c9540e.html
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金库密码可由会计主管或管库员掌管，可以委托他人代管，库房门随启随守。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-3c08-c027-a9ed70c9540f.html
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 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-6700-c027-a9ed70c95417.html
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系统自动扣收是指贷款发放时设定为自动扣款的，则系统在约定扣款日进行自动扣款，包括( )三种情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a198-c027-a9ed70c95409.html
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对已贴现的汇票支付票款时，如存在背书个别字迹不规范、印章部分不清晰或存在其他不影响票据效力的瑕疵事项，有关责任人已提供相关证明文件或直接在汇票上有效更正的，可作为拒付或延迟付款的理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2c68-c027-a9ed70c9540a.html
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如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-95e0-c027-a9ed70c95416.html
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客户洗钱风险分类管理目标有（ )

A、 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B、 对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D、 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

答案：ACD

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存款人已开通多级账簿的账户发生被法院扣划或发生非税收扣款等情况当日未申请扣款调整的，日终系统自动批量调整，调整顺序为按多级账簿编号从小到大的顺序依次调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2880-c027-a9ed70c95402.html
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整存整取储蓄存款设定约定转存或自动转存的，转存后的利率按（）挂牌公告的同档次利率确定。

A. 存入日

B. 到期日

C. 支取日

D. 转存日

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柜员标志是核心业务系统用于区分员工是否具有柜员权限的标记。
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存款人不可将已打印相关信息的印鉴卡片带离开户行营业场所加盖预留印鉴。
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 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。
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系统自动扣收是指贷款发放时设定为自动扣款的，则系统在约定扣款日进行自动扣款，包括( )三种情况。

A. 借款人主动还款

B. 自动扣本

C. 自动扣息

D. 自动扣本息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-a198-c027-a9ed70c95409.html
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对已贴现的汇票支付票款时，如存在背书个别字迹不规范、印章部分不清晰或存在其他不影响票据效力的瑕疵事项，有关责任人已提供相关证明文件或直接在汇票上有效更正的，可作为拒付或延迟付款的理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-2c68-c027-a9ed70c9540a.html
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如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。

A. 会计主管

B. 高级管理层

C. 财务部门负责人

D. 分管行长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ea2b-db4c-95e0-c027-a9ed70c95416.html
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