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以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（）

A、反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B、金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D、金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

答案：ABCD

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以下属于重要空白凭证非正常状态的是（）

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开户或印鉴变更等新增的预留印鉴卡片，已完成电子验印系统印鉴建库的，营业机构应（）保管。

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凭证未写满全张，其金额栏的空格，应从右上角至左下角用斜线划销，两笔以上应填写合计数。

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印鉴卡片未封存保管前，应由预留印鉴卡片保管人专夹保管。

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已使用、作废的借意险保险单应（）。

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普通柜员间进行现金调剂时，由( )使用＇0041柜员间现金/现钞调拨＇交易，录入调拨金额等相关信息并进行配款。

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同一客户在系统中存在多种证件建立的不同客户信息的，可以将多个客户信息进行合并。

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重要空白凭证应实行专库（柜）存放。保管库房应具备防火、防盗、防潮、防蛀等条件。

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个人客户办理委托签约，只能签约批量开立存单业务。

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办理财税库银业务时，农商行应与纳税人、税务部门签订三方协议，三方协议中纳税人信息应与扣款账户信息保持一致。（）

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新员工应知应会题库

以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（）

A、反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B、金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D、金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

答案：ABCD

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以下属于重要空白凭证非正常状态的是（）

A. 作废

B. 结清

C. 质押

D. 冲正

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开户或印鉴变更等新增的预留印鉴卡片，已完成电子验印系统印鉴建库的，营业机构应（）保管。

A. 将正副卡配对与账户资料一同保管

B. 将正卡放入账户资料保管，副卡封存保管

C. 将正副卡配对入册封存保管

D. 将正卡封存保管，副卡放入账户资料保管

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凭证未写满全张，其金额栏的空格，应从右上角至左下角用斜线划销，两笔以上应填写合计数。

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印鉴卡片未封存保管前，应由预留印鉴卡片保管人专夹保管。

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已使用、作废的借意险保险单应（）。

A. 剪角作废附当日传票作附件

B. 法人机构农商行负责收回

C. 保险公司负责收回

D. 直接剪角，自行处理

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普通柜员间进行现金调剂时，由( )使用＇0041柜员间现金/现钞调拨＇交易，录入调拨金额等相关信息并进行配款。

A. 调入柜员

B. 调出柜员

C. 调入柜员和调出柜员

D. 任意柜员

点击查看答案

同一客户在系统中存在多种证件建立的不同客户信息的，可以将多个客户信息进行合并。

点击查看答案

重要空白凭证应实行专库（柜）存放。保管库房应具备防火、防盗、防潮、防蛀等条件。

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个人客户办理委托签约，只能签约批量开立存单业务。

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办理财税库银业务时，农商行应与纳税人、税务部门签订三方协议，三方协议中纳税人信息应与扣款账户信息保持一致。（）

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