APP下载

反洗钱更新题库知识

搜索

反洗钱更新题库知识

题目内容

(

单选题

)

下列选项中，（）代表可疑交易报告数据类型？

A、英文字母W

B、英文字母E

C、英文字母F

D、英文字母I

答案：D

反洗钱更新题库知识

《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由()负责。

点击查看题目

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

点击查看题目

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

点击查看题目

金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

点击查看题目

金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

点击查看题目

反洗钱行政调查内容包括（）。

点击查看题目

()是金融机构反洗钱工作的基础工作。

点击查看题目

以下活动可能存在洗钱行为（）。

点击查看题目

金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

点击查看题目

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

点击查看题目

反洗钱更新题库知识

题目内容

(

单选题

)

手机预览

反洗钱更新题库知识

下列选项中，（）代表可疑交易报告数据类型？

A、英文字母W

B、英文字母E

C、英文字母F

D、英文字母I

答案：D

相关题库:

反洗钱更新题库知识

分享

反洗钱更新题库知识

相关题目

《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 公安部

D. 财政部

点击查看答案

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 对

B. 错

点击查看答案

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

点击查看答案

反洗钱行政调查内容包括（）。

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实，可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向

C. 被调查对象的关联交易情况

D. 其他与可疑交易有关的事实

点击查看答案

()是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

点击查看答案

以下活动可能存在洗钱行为（）。

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

点击查看答案

金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

点击查看答案

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 反洗钱内控制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

韧臻文化反假币考试题库

中债理论试题题库

电子银行复习题库

普惠金融信贷业务题库

上海全融应知测试题库722最新版

附件2：信贷业务全流程考试复习题库

题库题库题库题库

财政与金融练习题库

零售银行征信考试题库

经济法理论知识题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302