新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

A. 英文字母W

B. 英文字母E

C. 英文字母F

D. 英文字母I

A. 对

B. 错

A. 直接责任

B. 间接责任

C. 实施责任

D. 最终责任

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 会计事务所和律师事务所

A. 个人当天存款1万美元

B. 个人当天转账8万美元

C. 个人当天取款5万港元

D. 个人当天转账20万港元

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

A. 对

B. 错

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度