中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 公安部

D. 财政部

A. 中国金融学会

B. 中国银行业协会

C. 银保监会

D. 人民银行

A. 对

B. 错

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 对

B. 错

A. 行政

B. 刑事

C. 民事

D. 经济

A. 对

B. 错

A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

C. 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪