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反洗钱更新题库知识

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反洗钱更新题库知识

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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。

A、及时增加

B、及时更新

C、及时删除

D、及时认定

答案：B

反洗钱更新题库知识

以下活动可能存在洗钱行为（）。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为其办理业务。

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反洗钱信息的用途是（）。

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中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际文件是()。

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目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。

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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。

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单选题

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反洗钱更新题库知识

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。

A、及时增加

B、及时更新

C、及时删除

D、及时认定

答案：B

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以下活动可能存在洗钱行为（）。

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为其办理业务。

A. 对

B. 错

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反洗钱信息的用途是（）。

A. 反洗钱行政调查

B. 征信系统建设

C. 反洗钱刑事诉讼

D. 宏观经济分析

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中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

A. 对

B. 错

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A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

点击查看答案

任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

A. 对

B. 错

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建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际文件是()。

A. 《维也纳公约》

B. 《巴勒莫公约》

C. 《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 《联合国反腐败公约》

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目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。

A. 埃格蒙特集团

B. 金融行动特别工作组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 亚太反洗钱小组

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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

A. 对

B. 错

点击查看答案

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

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