A、客户信用资料
B、客户申请开户资料
C、客户交易信息
D、客户身份资料
答案:D
A、客户信用资料
B、客户申请开户资料
C、客户交易信息
D、客户身份资料
答案:D
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
A. 中国金融学会
B. 中国银行业协会
C. 银保监会
D. 人民银行
A. 对
B. 错
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 适当
B. 简化
C. 强化
D. 一定
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
A. 自然人客户
B. 非自然人客户
C. 机构
D. 公司