金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

A. 反洗钱行政调查

B. 征信系统建设

C. 反洗钱刑事诉讼

D. 宏观经济分析

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

A. 《维也纳公约》

B. 《巴勒莫公约》

C. 《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

A. 对

B. 错

A. 利用银行业洗钱

B. 通过证劵业洗钱

C. 通过保险业洗钱

D. 利用期货、期权洗钱

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司