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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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第五套人民币纸币，共有（）种面额（）个版别

A、9，5

B、10,3

C、6,5

D、6,3

答案：C

2022反洗钱业务能力测试试题

义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。

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第五套人民币中的手感线是（）防伪特征。

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在特定波长紫外光下观察，2015年版第五套人民币100元纸币票面具有（）无色荧光纤维。

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2005版第五套人民币中（）使用了光变油墨面额数字

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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面正面增加了（）

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第五套人民币2020版五元券花卉水印为（）花。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

以下属于大额外汇资金交易的是()。

题目内容

(

单选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

第五套人民币纸币，共有（）种面额（）个版别

A、9，5

B、10,3

C、6,5

D、6,3

答案：C

相关题目

A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。

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第五套人民币中的手感线是（）防伪特征。

A. 公众

B. 专业

C. 专家

D. 以上均是

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在特定波长紫外光下观察，2015年版第五套人民币100元纸币票面具有（）无色荧光纤维。

A. 绿色和蓝色

B. 红色和蓝色

C. 黄色和蓝色

D. 黄色和红色

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2005版第五套人民币中（）使用了光变油墨面额数字

A. 100元

B. 50元

C. 10元

D. 5元

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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。

点击查看答案

2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面正面增加了（）

A. 毛泽东头像的样式

B. 竖号码

C. 左侧的装饰纹样

D. 全息磁性开窗安全线

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第五套人民币2020版五元券花卉水印为（）花。

A. 水仙花

B. 荷花

C. 月季花

D. 兰花

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

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以下属于大额外汇资金交易的是()。

A. 个人当天存款1万美元

B. 个人当天转账8万美元

C. 个人当天取款5万港元

D. 个人当天转账20万港元

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