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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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中国人民银行定于( )发行2020年版第五套人民币5元纸币。

A、2020年11月05日

B、2020年01月01日

C、2020年05月05日

D、2020年12月01日

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346512.html
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假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346518.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600c.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600f.html
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在冠字号码查询业务中,查询受理单位应建立查询登记簿,再查询受理单位则无需建立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346517.html
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银行业金融机构的冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在银行业金融机构实施现金清分后至少保存3个月,并确保数的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346509.html
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2005版第五套人民币100元的白水印为( )图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346509.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,位于票面背面中部和右侧的凹印图案中,部分图案具有红外特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346523.html
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2019年版第五套人民币50元纸币人像水印位于票面正面左侧,透光观察可见人像图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346512.html
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以下( )属于现金清分业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651d.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

中国人民银行定于( )发行2020年版第五套人民币5元纸币。

A、2020年11月05日

B、2020年01月01日

C、2020年05月05日

D、2020年12月01日

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是( )?

A. 鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为

B. 鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下,鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为

C. 误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为

D. 假币收缴的主体是金融机构的业务人员,收缴行为是业务行为,没有行政强制性

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假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是()

A. 正面水印窗

B. 正面中间

C. 背面水印窗

D. 背面中间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346518.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 公安部

D. 财政部

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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600f.html
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在冠字号码查询业务中,查询受理单位应建立查询登记簿,再查询受理单位则无需建立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346517.html
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银行业金融机构的冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在银行业金融机构实施现金清分后至少保存3个月,并确保数的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346509.html
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2005版第五套人民币100元的白水印为( )图案。

A. 人像

B. 花卉

C. 面额数字

D. 几何图形

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,位于票面背面中部和右侧的凹印图案中,部分图案具有红外特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346523.html
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2019年版第五套人民币50元纸币人像水印位于票面正面左侧,透光观察可见人像图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346512.html
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以下( )属于现金清分业务

A. 银行临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪

B. 清分机构组织专门人员,对现金进行清点处理

C. 使用清分设备挑剔假币并按照标准进行质量分类

D. 用A类点钞机计数并记录冠字号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651d.html
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