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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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关于在2005版100元假币实物正面加盖“假币”印章的位置说法正确的是（）

A、正面水印窗处

B、正面中间处

C、正面毛泽东头像处

D、正面盲文标记处

答案：A

2022反洗钱业务能力测试试题

残缺、污损人民币持有人对银行业机构认定的完换结果有异议的，经持有人要求，银行业机构应出具认定证明并（）该残缺、污损人民币。

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持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为真币的，应（）。

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银行业金融机构反假货币联络会议召集人由国务院反假货币工作联席会议办公室主任担任。

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第五套人民币（）元纸币背面中间，在紫外光下显现绿色荧光图案

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

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银行业金融机构清分中心发现的假币需填写《假币代保管登记簿》的仅限于100元面额。

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号码颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。

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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面增加了（）。

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第五套人民币10元和5元纸币采用全息磁性开窗安全线。开窗部分可见缩微字符￥10、￥5组成的全息图案，仪器检测安全线有磁性。

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单选题

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2022反洗钱业务能力测试试题

关于在2005版100元假币实物正面加盖“假币”印章的位置说法正确的是（）

A、正面水印窗处

B、正面中间处

C、正面毛泽东头像处

D、正面盲文标记处

答案：A

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残缺、污损人民币持有人对银行业机构认定的完换结果有异议的，经持有人要求，银行业机构应出具认定证明并（）该残缺、污损人民币。

A. 没收

B. 持有人要求完兑换

C. 退回

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持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为真币的，应（）。

A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人

B. 由鉴定单位退还持有人

C. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》

D. 由鉴定单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》

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银行业金融机构反假货币联络会议召集人由国务院反假货币工作联席会议办公室主任担任。

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第五套人民币（）元纸币背面中间，在紫外光下显现绿色荧光图案

A. 50

B. 20

C. 10

D. 5

点击查看答案

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

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银行业金融机构清分中心发现的假币需填写《假币代保管登记簿》的仅限于100元面额。

点击查看答案

客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号码颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。

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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面增加了（）。

A. 装饰团花图案

B. 竖号码

C. 古钱币对印图案

D. 凹印隐形面额数字

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第五套人民币10元和5元纸币采用全息磁性开窗安全线。开窗部分可见缩微字符￥10、￥5组成的全息图案，仪器检测安全线有磁性。

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