APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
纸币呈正十字形,票面缺少( )的,按原面额的一半兑换。

A、二分之一

B、三分之一

C、四分之一

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6014.html
点击查看题目
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600d.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币首次在流通人民币上应用了光变镂空开窗安全线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346503.html
点击查看题目
能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346507.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346520.html
点击查看题目
第五套人民币2020版五元券正面主景毛泽东头像较上一版变大了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346520.html
点击查看题目
第五套人民币正面的无色荧光图案需要在( )光下观察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650c.html
点击查看题目
目前,下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da601b.html
点击查看题目
“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346502.html
点击查看题目
金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346509.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

纸币呈正十字形,票面缺少( )的,按原面额的一半兑换。

A、二分之一

B、三分之一

C、四分之一

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6014.html
点击查看答案
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:()

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600d.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币首次在流通人民币上应用了光变镂空开窗安全线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346503.html
点击查看答案
能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。

A. 按原面额的全额

B. 按原面额的一半

C. 不予

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346507.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346520.html
点击查看答案
第五套人民币2020版五元券正面主景毛泽东头像较上一版变大了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346520.html
点击查看答案
第五套人民币正面的无色荧光图案需要在( )光下观察。

A. 紫外

B. 红外

C. 透射

D. 偏振

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650c.html
点击查看答案
目前,下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是( )。

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da601b.html
点击查看答案
“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346502.html
点击查看答案
金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。

A. 应当面加盖“假币”字样的戳记,并以统一格式的专用袋加封

B. 应当面加盖“假币”字样的戳记

C. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346509.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载