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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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单选题
)
金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户( )

A、等值赔付

B、双倍赔付

C、十倍赔付

D、全额赔付

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了背面右上角面额数字的设计样式,由竖式改为横式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651b.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346506.html
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金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的,( )负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651b.html
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对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为假币的,由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴,并向收缴单位出具《假币没收收据》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346512.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346503.html
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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346516.html
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在假币业务处理中,金融机构应将清分中心发现的( )上缴人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346514.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346519.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650c.html
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收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650a.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户( )

A、等值赔付

B、双倍赔付

C、十倍赔付

D、全额赔付

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2019年版第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了背面右上角面额数字的设计样式,由竖式改为横式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651b.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定

A. 查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应模带假币实物或《假币收缴凭证》

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金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的,( )负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。

A. 银行业金融机构

B. 人民银行

C. 银监会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651b.html
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对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为假币的,由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴,并向收缴单位出具《假币没收收据》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346512.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346503.html
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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务

A. 中国工商银行

B. 中国农业银行

C. 中国银行

D. 中国建设银行

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在假币业务处理中,金融机构应将清分中心发现的( )上缴人民银行。

A. 假币全部

B. 假币中仿真度较高的

C. 假币中的变造币

D. 假币中的伪造币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346514.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346519.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是( )。

A. 由金融机构依法进行鉴定

B. 由鉴定机构进行鉴定

C. 由于其特殊性,贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定

D. 具体办法另行制定

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收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650a.html
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