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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全和( ),调整毛主席头像

A、横号码

B、竖号码

C、斜纹号码

D、手感线

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
下列属于2019年版第五套人民币发行的纸硬币面额是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034650e.html
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可疑交易特征包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6017.html
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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的毛泽东头像、国徽、盲文面额标记具有( )共同特点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346506.html
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第五套人民币2020版五元券花卉水印为( )花 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346515.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,它可防止彩色复印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346512.html
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关于残缺、污损人民币兑换标准,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346518.html
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2014年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉 ,称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似币确为假币。根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询,该网点取款机尚未升级,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346505.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面中部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346525.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e034650f.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全和( ),调整毛主席头像

A、横号码

B、竖号码

C、斜纹号码

D、手感线

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
下列属于2019年版第五套人民币发行的纸硬币面额是( )

A. 50元、20元、10元、5元

B. B 1元、5角、2角硬币

C. 1元、5角、1角硬币

D. 50元、20元、10元、1元

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可疑交易特征包括()。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6017.html
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误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的毛泽东头像、国徽、盲文面额标记具有( )共同特点

A. 都采用了雕刻凹印印刷

B. 都应用于票面正面的图案

C. 在紫外光下,都具有明亮的荧光特征

D. 透光观察,都可见正背面图案组合成的完整图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346506.html
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第五套人民币2020版五元券花卉水印为( )花 。

A. 水仙花

B. 荷花

C. 月季花

D. 兰花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346515.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,它可防止彩色复印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346512.html
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关于残缺、污损人民币兑换标准,以下说法正确的是( )

A. 能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额全额兑换

B. 能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额的一半兑换

C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换

D. 五分按半额兑换的,对付三分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346518.html
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2014年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉 ,称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似币确为假币。根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询,该网点取款机尚未升级,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括( )

A. 不予受理查为申请的,不应收缴,而应将假币实物退回原持有人

B. 为保证假币实物安全, 查询人或查询代理人持假币实物申请查询的,查询受理单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章

C. 银行业金融机构应不迟于2013年底实现取款机可查询冠字号码,而不是2014年底实现

D. 查询人可携带身份证、军官证、台胞证或护照等有效证件申请查询, 而不仅仅只是身份证

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面中部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346525.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e034650f.html
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