APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
兑付额不足一分的,( )。

A、按1分兑换

B、按兑付兑换

C、不予兑换

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
兑付额不足一分的,兑换一分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651f.html
点击查看题目
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600b.html
点击查看题目
2014年6月3日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币,冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346504.html
点击查看题目
银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346508.html
点击查看题目
中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da600c.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,背面右侧增加了光变镂空开窗安全线和竖号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346504.html
点击查看题目
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6008.html
点击查看题目
银行业金融机构柜台使用“一口半清分机”应( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034651b.html
点击查看题目
透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346502.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面左侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346518.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

兑付额不足一分的,( )。

A、按1分兑换

B、按兑付兑换

C、不予兑换

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
兑付额不足一分的,兑换一分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651f.html
点击查看答案
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600b.html
点击查看答案
2014年6月3日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币,冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是( )

A. 临柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统,按照冠字号码分类填写《假币收缴凭证》

B. 其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠字号码前6位相同视为同一冠字号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》

C. 3张假币的冠字号码各不相同,不能合并张数面额填制《假币收缴凭证》

D. 根据相关规定,不允许收缴人员在该批假币上面加盖“假币戳记”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346504.html
点击查看答案
银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346508.html
点击查看答案
中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da600c.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,背面右侧增加了光变镂空开窗安全线和竖号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346504.html
点击查看答案
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6008.html
点击查看答案
银行业金融机构柜台使用“一口半清分机”应( )

A. 使用设备的鉴伪功能挑剔出假币

B. 使用设备的清分功能区分宜流通和不宜流通钞票

C. 采用一次进钞模式

D. 同时进行鉴伪和清分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034651b.html
点击查看答案
透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346502.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面左侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346518.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载