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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由( )名以上业务人员进行收缴。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
2020年4月1日起施行的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是根据( )制定的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034651e.html
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( )为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,( )为联席会议召集人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650f.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,它可防止彩色复印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e034650e.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发[2013] 14号文)明确要求记录面额为( )人民币的冠字号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346514.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346519.html
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现行的反假货币信息系统于2009年运行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346514.html
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收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起五个工作日内将需要鉴定的货币送达鉴定单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346510.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币票面具有( )无色荧光纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346500.html
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2005版第五套人民币100元的手感线具有( )特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346517.html
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da600a.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由( )名以上业务人员进行收缴。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2020年4月1日起施行的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是根据( )制定的

A. 《中华人民共和国中国人民银行法》

B. 《中华人民共和国商业银行法》

C. 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》

D. 《中华人民共和国人民币管理条例》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034651e.html
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( )为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,( )为联席会议召集人。

A. 国务院,国务院总理

B. 中国人民银行,中国人民银行行长

C. 国务院,中国人民银行行长

D. 中国人民银行,国务院总理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650f.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,它可防止彩色复印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e034650e.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发[2013] 14号文)明确要求记录面额为( )人民币的冠字号码

A. 10元

B. 20元

C. 50元

D. 100元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346514.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346519.html
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现行的反假货币信息系统于2009年运行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346514.html
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收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起五个工作日内将需要鉴定的货币送达鉴定单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346510.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币票面具有( )无色荧光纤维。

A. 绿色和蓝色

B. 红色和蓝色

C. 黄色和蓝色

D. 黄色和红色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346500.html
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2005版第五套人民币100元的手感线具有( )特征。

A. 荧光

B. 红外

C. 磁性

D. 高触感

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346517.html
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A. 负责人

B. 高级管理人员

C. 业务人员

D. 主要负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da600a.html
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