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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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冠字号码的( )指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。

A、对应查询

B、模糊查询

C、精确查询

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
金融机构应针对不同对象对员工提供分层次的反洗钱培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6001.html
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600f.html
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《假币收缴凭证》一式( )联
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651e.html
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2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346503.html
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对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6001.html
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第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,保留的公众防伪特征有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651f.html
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6003.html
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累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6016.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346509.html
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冠字号码查询工作要求对( )渠道对外支付现金记录冠字号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346500.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

冠字号码的( )指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。

A、对应查询

B、模糊查询

C、精确查询

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
金融机构应针对不同对象对员工提供分层次的反洗钱培训。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6001.html
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。

A. 日常经营活动

B. 日常经营状况

C. 金融交易情况

D. 资金交易情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600f.html
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《假币收缴凭证》一式( )联

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651e.html
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2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )

A. 提高了票面色彩鲜亮度

B. 优化了票面结构层次与效果

C. 提升了整体防伪性能

D. 改善了钞票流通耐性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346503.html
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对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施( )。

A. 责令限期改正

B. 罚款

C. 责令停业整顿

D. 监管谈话

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6001.html
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第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,保留的公众防伪特征有( )

A. 固定人像水印

B. 手工雕刻头像

C. 胶印缩微文字

D. 雕刻凹版印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651f.html
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6003.html
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累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

A. 资金收入单边累计

B. 资金支出单边累计

C. 资金收入或者支出单边累计

D. 资金收入和支出双边累计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6016.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。

A. 由清分中心直接收缴

B. 退回到金融机构网点收缴

C. 由清分中心直接没收

D. 由清分中心直接销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346509.html
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冠字号码查询工作要求对( )渠道对外支付现金记录冠字号码

A. 取款机

B. 自助查询机

C. 存取款一体机

D. 柜台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346500.html
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