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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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单选题

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（）负责监督管理全国银行业金融机构反假货币知识培训工作。

A、银监会

B、财政部

C、人民银行

D、国务院反假货币工作联席会议

答案：C

2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币均取消了右侧凹印手感线。

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将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面正面取消了（）

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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币票面正面取消了（）。

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第五套人民币2020版五元券较上一版取消的防伪特征有（）

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银行业金融机构柜面收缴真假拼凑币时可将真币部分退回给客户。

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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起（）日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。

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2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全线和（），调整毛主席头像.

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第五套人民币2005年版隐形面额数字的观测方法是：将钞票置于与眼睛接近平行的位置，面对光源做45度或90度平面旋转即可看到。

题目内容

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单选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

（）负责监督管理全国银行业金融机构反假货币知识培训工作。

A、银监会

B、财政部

C、人民银行

D、国务院反假货币工作联席会议

答案：C

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币均取消了右侧凹印手感线。

点击查看答案

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

A. 正确

B. 错误

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面正面取消了（）

A. 全息磁性开窗安全线

B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字

C. 双色横号码

D. 装饰纹样

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A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式

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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币票面正面取消了（）。

A. 装饰纹样

B. 双向横向号码

C. 竖号码

D. 凹印手感线

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第五套人民币2020版五元券较上一版取消的防伪特征有（）

A. 全息磁性开窗安全线

B. 面额数字白水印

C. 凹印手感线

D. 花卉水印

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银行业金融机构柜面收缴真假拼凑币时可将真币部分退回给客户。

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A. 15

B. 30

C. 45

D. 60

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2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全线和（），调整毛主席头像.

A. 横号码

B. 竖号码

C. 斜纹号码

D. 手感线

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第五套人民币2005年版隐形面额数字的观测方法是：将钞票置于与眼睛接近平行的位置，面对光源做45度或90度平面旋转即可看到。

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