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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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银行业机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的残缺、污损人民币,应( )。

A、上缴中国人民银行

B、银行业机构留存

C、退回原持有人

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了背面右上角面额数字的设计样式,由竖式改为横式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651b.html
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“假币”戳记使用的油墨是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346510.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号码颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346519.html
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与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650f.html
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变造的货币是指在真币的基础上,利用( )等多种方法制作,改变真币原形态的假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034650a.html
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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧为动感光变镂空开窗安全线和竖号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651c.html
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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6014.html
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纪念币的主题涉及( )方面的,应当报国务院批准
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346505.html
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2019年版第五套人民币5角硬币较1999年版5角硬币,下列说法中错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346505.html
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题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

银行业机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的残缺、污损人民币,应( )。

A、上缴中国人民银行

B、银行业机构留存

C、退回原持有人

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2019年版第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了背面右上角面额数字的设计样式,由竖式改为横式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651b.html
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“假币”戳记使用的油墨是( )。

A. 红色

B. 蓝色

C. 黑色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346510.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号码颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346519.html
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与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )

A. 直径减小

B. 增加防伪特征

C. 面额数字造型调整

D. 花卉缩小

E. 正面增加圆点

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变造的货币是指在真币的基础上,利用( )等多种方法制作,改变真币原形态的假币

A. 挖补

B. 揭层

C. 拼凑

D. 移位

E. 重印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034650a.html
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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧为动感光变镂空开窗安全线和竖号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651c.html
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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6014.html
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纪念币的主题涉及( )方面的,应当报国务院批准

A. 传统文化

B. 文物保护

C. 重大政治

D. 历史题材

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346505.html
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2019年版第五套人民币5角硬币较1999年版5角硬币,下列说法中错误的是( )。

A. 材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍

B. 对背面花卉图案做了适当的收缩

C. 色泽由金黄色改为镍白色

D. 正背面内周缘由多边形调整为圆形

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