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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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单选题
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。

A、由清分中心直接收缴

B、退回到金融机构网点收缴

C、由清分中心直接没收

D、由清分中心直接销毁

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
硬币有穿孔,裂口,变形,磨损,氧化,文字,面额数字,图案模糊不清等情形之一的不宜流通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346510.html
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李某至A银行营业网点,称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损,要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁,左半边剩余面积占票面总面积的三分之一,右半边剩余面积占票面总面积的四分之一;第二张人民币票面剩余二分之一,能辨别面额,其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后,告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换,并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议,要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示,残损人民币一经收缴,不予退回。针对该案例,下列选项表述正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346500.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6005.html
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第五套人民币2020版五元券花卉水印为( )花 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034650c.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346502.html
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公众持有的残缺、污损的人民币应到( )兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346514.html
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光变镂空开窗安全线目前已成功应用于1999年版、2005年版以及2015年版第五套人民币100元纸币。
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码,用特定仪器检测,具有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034651a.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346518.html
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2019版5角硬币色泽由金黄色改变为( ),直径(   )
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。

A、由清分中心直接收缴

B、退回到金融机构网点收缴

C、由清分中心直接没收

D、由清分中心直接销毁

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
硬币有穿孔,裂口,变形,磨损,氧化,文字,面额数字,图案模糊不清等情形之一的不宜流通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346510.html
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李某至A银行营业网点,称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损,要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁,左半边剩余面积占票面总面积的三分之一,右半边剩余面积占票面总面积的四分之一;第二张人民币票面剩余二分之一,能辨别面额,其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后,告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换,并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议,要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示,残损人民币一经收缴,不予退回。针对该案例,下列选项表述正确的是( )

A. 第一张残缺人民币可以半额兑换

B. 第二张残缺人民币可以半额兑换

C. 不予兑换的残缺人民币应退回原持有人

D. 持有人对认定结果有异议的,经持有人要求,银行业机构应出具认定证明并退回该残缺人民币

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6005.html
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第五套人民币2020版五元券花卉水印为( )花 。

A. 水仙花

B. 荷花

C. 月季花

D. 兰花

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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346502.html
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公众持有的残缺、污损的人民币应到( )兑换。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行指定的银行业机构

C. 所有办理人民币存取款业务的银行业机构

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光变镂空开窗安全线目前已成功应用于1999年版、2005年版以及2015年版第五套人民币100元纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034651c.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码,用特定仪器检测,具有磁性。
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字

C. 双色横号码

D. 装饰纹样

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2019版5角硬币色泽由金黄色改变为( ),直径(   )

A. 镍白 变小

B. 镍白 变大

C. 镍白 保持不变

D. 暗黄 变小

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346510.html
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