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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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2015年版第五套人民币100元采用的冠字号码共有（）组成。

A、8位字母或数字

B、12位字母或数字

C、9位字母或数字

D、10位字母或数字

答案：D

2022反洗钱业务能力测试试题

垂直票面观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字 ,数字颜色以品红色为主。

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金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。

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《反洗钱法》规定，由()设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

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水印是钞票（）中采用的一项重要防伪特征。

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中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权书。

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一次性发现假币（）张以上需要立即报告公安机关和人民银行分支机构。

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

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2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变。

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1元硬币外缘的圆柱面，有等距离分布的三组字符“¥”

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2022反洗钱业务能力测试试题

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单选题

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2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元采用的冠字号码共有（）组成。

A、8位字母或数字

B、12位字母或数字

C、9位字母或数字

D、10位字母或数字

答案：D

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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字 ,数字颜色以品红色为主。

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金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 专职

B. 兼职

C. 专职或兼职

D. 专职和兼职

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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。

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《反洗钱法》规定，由()设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

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水印是钞票（）中采用的一项重要防伪特征。

A. 印版

B. 纸张

C. 油墨

D. 印刷图文

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中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权书。

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一次性发现假币（）张以上需要立即报告公安机关和人民银行分支机构。

A. 5

B. 10

C. 20

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

A. 对

B. 错

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2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变。

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1元硬币外缘的圆柱面，有等距离分布的三组字符“¥”

A. 1元硬币外缘的圆柱面，有等距离分布的三组字符“¥”

B. 1元正面采用内周圆点

C. 1元硬币外缘的圆柱六个丝齿段

D. 5角硬币背面荷花图案下方的浮萍轮廓范围内的点阵中有三个形似“★”

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