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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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全埋安全线位于2015年版第五套人民币100元纸币的( )位置。

A、票面正面人像水印图案左侧

B、票面中部

C、票面正面毛泽东头像右侧

D、从左至右横贯于整个票面

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346517.html
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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da600c.html
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鉴别人民币纸币的方法之一是“手摸”,2005版第五套人民币100元表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于( )印刷方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346514.html
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金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6006.html
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关于2019年第五版人民币50元纸币的防伪特征,下列说法中正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034650d.html
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以下( )属于现金清分业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651d.html
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2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的( )采用凹印印刷
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346515.html
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( )工作日内,凭假币收缴凭证提出鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346512.html
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收缴行为指的是金融机构在货币兑换业务中,将假币( )行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650b.html
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在反洗钱客户身份识别工作中,应遵循以下基本原则( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6008.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

全埋安全线位于2015年版第五套人民币100元纸币的( )位置。

A、票面正面人像水印图案左侧

B、票面中部

C、票面正面毛泽东头像右侧

D、从左至右横贯于整个票面

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )

A. 《假币收缴凭证》为中英文对照,一式三联

B. 《假币收缴凭证》为一式二联

C. 《假币收缴凭证》第一联由收缴单位留底,第二联交被收缴人

D. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内持《假币收缴凭证)直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构提出鉴定申请

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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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鉴别人民币纸币的方法之一是“手摸”,2005版第五套人民币100元表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于( )印刷方式。

A. 普通胶印

B. 雕刻凹版

C. 凸版印刷

D. 丝网印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346514.html
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金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款:()

A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

B. 违反保密规定,泄露本单位有关信息的

C. 不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

D. 按照规定执行客户身份识别制度的

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关于2019年第五版人民币50元纸币的防伪特征,下列说法中正确的是( )

A. 人像水印位于票面左侧,透光观察,可见毛泽东头像水印

B. 改变钞票观察角度,光彩光变面额数字“50”的颜色在绿色和蓝色之间变化

C. 白水印位于票面正面左侧右下方,透光观察,可见面额数字“50”

D. 光变镂空开窗安全线颜色在红色和蓝色之间变化

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以下( )属于现金清分业务

A. 银行临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪

B. 清分机构组织专门人员,对现金进行清点处理

C. 使用清分设备挑剔假币并按照标准进行质量分类

D. 用A类点钞机计数并记录冠字号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651d.html
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2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的( )采用凹印印刷

A. 凹印手感线

B. 盲文面额标记

C. 国徽

D. 中国人民银行行名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346515.html
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( )工作日内,凭假币收缴凭证提出鉴定申请。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346512.html
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收缴行为指的是金融机构在货币兑换业务中,将假币( )行为。

A. 扣留

B. 保存

C. 强制扣留

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650b.html
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在反洗钱客户身份识别工作中,应遵循以下基本原则( )。

A. 审慎均衡原则

B. 风险为本原则

C. 勤勉尽责原则

D. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6008.html
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