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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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公众持有的残缺、污损的人民币应到（）兑换。

A、中国人民银行

B、中国人民银行指定的银行业机构

C、所有办理人民币存取款业务的银行业机构

答案：C

2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面正面取消了（）

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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2019年版第五套人民币50元纸币，改变票面观察角度，光彩光变面额数字“50”的颜色在绿色和金色之间变化。

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银行业金融机构的冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在银行业金融机构实施现金清分后至少保存3个月,并确保数的安全。

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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况

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冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币，有假币实物的，应（）。

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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的有色荧光图案，下列说法错误的是（）

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2019年版1元硬币，下面说法正确的是（）。

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(

单选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

公众持有的残缺、污损的人民币应到（）兑换。

A、中国人民银行

B、中国人民银行指定的银行业机构

C、所有办理人民币存取款业务的银行业机构

答案：C

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面正面取消了（）

A. 全息磁性开窗安全线

B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字

C. 双色横号码

D. 装饰纹样

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A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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2019年版第五套人民币50元纸币，改变票面观察角度，光彩光变面额数字“50”的颜色在绿色和金色之间变化。

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银行业金融机构的冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在银行业金融机构实施现金清分后至少保存3个月,并确保数的安全。

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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

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A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

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冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币，有假币实物的，应（）。

A. 退还持有人

B. 予以收缴

C. 交由公安处理

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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的有色荧光图案，下列说法错误的是（）

A. 位于票面背面中部的人民大会堂图案上方的椭圆形图案中

B. 在特定波长紫外光照射下可见红色荧光图案

C. 在自然光下图案不可见

D. 与2005年版第五套人民币100元纸币上应用的同类特征效果一致

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2019年版1元硬币，下面说法正确的是（）。

A. 边部增加圆点

B. 调整了背面面额数字的造型

C. 对背面花卉图案做了适当的放大

D. 直径由22.25毫米调整为25毫米

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