国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6007.html
点击查看答案
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6012.html
点击查看答案
可疑交易特征包括（）。
A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B. 交易与客户身份不符
C. 交易与经营性质不符
D. 交易超过规定金额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6017.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币除采用了雕刻凹印印刷方式外，还使用了（ ）印刷方式
A. 胶版印刷
B. 凸版印刷
C. 喷墨打印
D. 激光打印
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346516.html
点击查看答案
对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（ ）。
A. 责令限期改正
B. 罚款
C. 责令停业整顿
D. 监管谈话
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由（ ）负责解释。
A. 国务院
B. 全国人大常委
C. 中国人民银行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346516.html
点击查看答案
关于残缺、污损人民币兑换标准，以下说法正确的是( )
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三(含四分之三)以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业机构应向持有人按原面额全额兑换
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业机构应向持有人按原面额的一半兑换
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换
D. 五分按半额兑换的，对付三分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651c.html
点击查看答案
小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看，小张做法正确的是（ ）
A. 将该假币隔着窗户让魏大爷让其仔细查看
B. 将假币先给大堂经理,由大量经理将假币交给魏大爷查看
C. 将假币递给魏大爷,同时嘱咐魏大爷一定要还回来
D. 隔着柜台窗口,将假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看,并告诉他若有异议可申请鉴定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346501.html
点击查看答案
2015年版第五人民币100元纸币应用的全埋安全线，是一条具有磁性特征、从上至下贯穿于纸币的实物线，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特证的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346524.html
点击查看答案
办理人民币存取款业务的银行业机构应当按照中国人民银行的规定，无偿为公众兑换残缺、污损的人民币，挑剔残缺、污损的人民币，并将其交存当地中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650f.html
点击查看答案
