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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A、《中华人民共和国刑法》

B、《中华人民共和国中国人民银行发》

C、《中华人民共和国人民币管理条例》

D、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da600a.html
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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由( )承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346510.html
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假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346511.html
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因防伪或者其他原因,需要改变人民币的( )的,由中国人民银行决定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651a.html
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银行业金融机构对收缴的假币应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346509.html
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2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全线和(    ),调整毛主席头像.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346505.html
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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346504.html
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651d.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346509.html
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2019年版第五套人民币20元纸币,改变钞票观察角度,光变镂空开窗安全线颜色在金色和绿色之间变化,透光观察可见“¥20”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346510.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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单选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A、《中华人民共和国刑法》

B、《中华人民共和国中国人民银行发》

C、《中华人民共和国人民币管理条例》

D、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A. 负责人

B. 高级管理人员

C. 业务人员

D. 主要负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da600a.html
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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由( )承担。

A. 人民银行

B. 实施清分操作的一方

C. 清分券接受行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346510.html
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假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

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因防伪或者其他原因,需要改变人民币的( )的,由中国人民银行决定

A. 印制材料

B. 技术

C. 工艺

D. 专用设备

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银行业金融机构对收缴的假币应( )。

A. 单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿

B. 与残损券放在一起,并建立假币收缴代保管登记簿

C. 与完整券放在一起,并建立假币收缴代保管登记簿

D. 单独管理,但无需建立假币收缴代保管登记簿

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2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全线和(    ),调整毛主席头像.

A. 横号码

B. 竖号码

C. 斜纹号码

D. 手感线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346505.html
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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346504.html
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

A. 15

B. 30

C. 45

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651d.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。

A. 由清分中心直接收缴

B. 退回到金融机构网点收缴

C. 由清分中心直接没收

D. 由清分中心直接销毁

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2019年版第五套人民币20元纸币,改变钞票观察角度,光变镂空开窗安全线颜色在金色和绿色之间变化,透光观察可见“¥20”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346510.html
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