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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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“假币”印章应盖在假币正面的（）位置。

A、正面水印窗

B、正面中间

C、正面右侧

D、正面安全线处

答案：A

2022反洗钱业务能力测试试题

第五套人民币2020版五元券正面主景毛泽东头像较上一版变大了。

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银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。

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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分)，由本行记录冠字号码。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

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第五套人民币100元纸币背面主景上方椭圆形图案中的红色线纹，在特定波长的紫外光下显现蓝色荧光图案。

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在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，洗钱罪的上游犯罪包括（）。

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（）明确规定，持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币，下列说法中正确的是（）。

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2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全和（），调整毛主席头像

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的人像水印为黑水印。

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单选题

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2022反洗钱业务能力测试试题

“假币”印章应盖在假币正面的（）位置。

A、正面水印窗

B、正面中间

C、正面右侧

D、正面安全线处

答案：A

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第五套人民币2020版五元券正面主景毛泽东头像较上一版变大了。

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银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。

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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分)，由本行记录冠字号码。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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第五套人民币100元纸币背面主景上方椭圆形图案中的红色线纹，在特定波长的紫外光下显现蓝色荧光图案。

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在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，洗钱罪的上游犯罪包括（）。

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪

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（）明确规定，持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 《中华人民共和国刑法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行发》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币，下列说法中正确的是（）。

A. 调整背面面额数字的造型

B. 背面面额数字“1”轮廓线内增加了隐形图文

C. 调整正面面额数字的造型

D. 背面面额数字“1”轮廓线内减少了隐形图文

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2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全和（），调整毛主席头像

A. 横号码

B. 竖号码

C. 斜纹号码

D. 手感线

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的人像水印为黑水印。

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