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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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第五套人民币共计（ ）种版别，（ ）种面额。

A、4、6

B、4、8

C、5、6

D、3、7

答案：B

2022反洗钱业务能力测试试题
金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币，处理方法（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346510.html
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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分)，由本行记录冠字号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346525.html
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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，长短款、假币等差错责任由（ ）承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346506.html
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银行业金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650f.html
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冠字号码模糊检索是指输入冠字号码部分字符等不完整信息进行查询的方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346513.html
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第五套人民币2019年版1元硬币背面主景是（ ）
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346523.html
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴，发生假币误收行为，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651f.html
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李某至A银行营业网点，称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损，要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁，左半边剩余面积占票面总面积的三分之一，右半边剩余面积占票面总面积的四分之一；第二张人民币票面剩余二分之一，能辨别面额，其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后，告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换，并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议，要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示，残损人民币一经收缴，不予退回。针对该案例，下列选项表述正确的是（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346500.html
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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。
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题目内容
(
单选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

第五套人民币共计（ ）种版别，（ ）种面额。

A、4、6

B、4、8

C、5、6

D、3、7

答案：B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币，处理方法（ ）。

A. 应当面加盖“假币”字样的戳记

B. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

C. 应当加盖“假币”字样的戳记，并以统一格式的专用袋加封

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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分)，由本行记录冠字号码。
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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，长短款、假币等差错责任由（ ）承担。

A. 人民银行

B. 实施清分操作的一方

C. 清分券接受行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346506.html
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银行业金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立假币收缴代保管登记簿。
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冠字号码模糊检索是指输入冠字号码部分字符等不完整信息进行查询的方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346513.html
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第五套人民币2019年版1元硬币背面主景是（ ）

A. 荷花

B. 兰花

C. 菊花

D. 牡丹花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034650b.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346523.html
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴，发生假币误收行为，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651f.html
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李某至A银行营业网点，称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损，要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁，左半边剩余面积占票面总面积的三分之一，右半边剩余面积占票面总面积的四分之一；第二张人民币票面剩余二分之一，能辨别面额，其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后，告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换，并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议，要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示，残损人民币一经收缴，不予退回。针对该案例，下列选项表述正确的是（ ）

A. 第一张残缺人民币可以半额兑换

B. 第二张残缺人民币可以半额兑换

C. 不予兑换的残缺人民币应退回原持有人

D. 持有人对认定结果有异议的，经持有人要求，银行业机构应出具认定证明并退回该残缺人民币

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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6010.html
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