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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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银行业金融机构冠字号码查询信息系统的数据应至少保存( )。

A、1个月

B、2个月

C、3个月

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034650d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346524.html
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第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346514.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指在( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346502.html
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与1999年版第五套人民币5角硬币相比,2019年版第五套人民币5角硬币的主要变化有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346514.html
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2019年版第五套人民币5角硬币正背面内周缘由圆形调整为多边形,直径变小。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346501.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中规定:金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币5张(枚)(含5张、枚)以上,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650d.html
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第五套人民币正背互补对印图案需要在( )光下观察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346515.html
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在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6004.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600d.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构冠字号码查询信息系统的数据应至少保存( )。

A、1个月

B、2个月

C、3个月

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。

A. 固定

B. 半固定

C. 满版随机分布

D. 定向施放

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346524.html
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第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了( )。

A. 雕刻胶印印刷

B. 雕刻凹印印刷

C. 专用凸印印刷

D. 丝网柔印印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346514.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指在( )。

A. 其他国家或地区流通中的法定货币

B. 自由兑换货币和特别提款权

C. 我国境内(港、澳、台地区除外)可收兑的其他国家或地区的法定货币

D. 我国境内可存取、兑换的其他国家(地区)流通中的法定货币

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与1999年版第五套人民币5角硬币相比,2019年版第五套人民币5角硬币的主要变化有( )

A. 材质调整

B. 面额数字造型调整

C. 花卉缩小

D. 正背面内周缘调整为多边

E. 正面增加圆点

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2019年版第五套人民币5角硬币正背面内周缘由圆形调整为多边形,直径变小。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346501.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中规定:金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币5张(枚)(含5张、枚)以上,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650d.html
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第五套人民币正背互补对印图案需要在( )光下观察。

A. 紫外

B. 红外

C. 透射

D. 偏振

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在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

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