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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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流通中现金一般用( )表示。

A、M0

B、M1

C、M2

D、M3

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601e.html
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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651a.html
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2005版第五套人民币中( )使用了光变油墨面额数字
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034650c.html
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2019年版第五套人民币20元纸币票面正面调整了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034650a.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面正面左侧,透光观察,可见水仙花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651e.html
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能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346507.html
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第五套人民币100元和50元纸币的水印采用的是毛泽东头像,20元、10元纸币的水印是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650f.html
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第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,保留的公众防伪特征有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651f.html
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中国人民银行职能为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346512.html
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下列哪些可作为公司的受益所有人()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6014.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

流通中现金一般用( )表示。

A、M0

B、M1

C、M2

D、M3

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

A. 客户身份信息

B. 客户身份特征

C. 交易信息

D. 交易特征

E. 行为特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601e.html
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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651a.html
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2005版第五套人民币中( )使用了光变油墨面额数字

A. 100元

B. 50元

C. 10元

D. 5元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034650c.html
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2019年版第五套人民币20元纸币票面正面调整了( )。

A. 装饰纹样

B. 面额数字“20”的底纹设计效果

C. 全息磁性开窗安全线

D. 右上角面额数字的设计样式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034650a.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面正面左侧,透光观察,可见水仙花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651e.html
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能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。

A. 按原面额的全额

B. 按原面额的一半

C. 不予

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346507.html
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第五套人民币100元和50元纸币的水印采用的是毛泽东头像,20元、10元纸币的水印是( )。

A. 毛泽东头像、荷花

B. 荷花、月季花

C. 长江三峡、月季花

D. 荷花、长江三峡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650f.html
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第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,保留的公众防伪特征有( )

A. 固定人像水印

B. 手工雕刻头像

C. 胶印缩微文字

D. 雕刻凹版印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651f.html
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中国人民银行职能为( )

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 开展存贷款业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346512.html
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下列哪些可作为公司的受益所有人()

A. 直接或者间接拥有公司股权的自然人

B. 直接或者间接拥有公司表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6014.html
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