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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法中错误的是( )。

A、调整了毛泽东头像位置和尺寸

B、增加了装饰纹样

C、优化了票面结构

D、调整了票面规格

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,银行有权拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6007.html
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2019年版1元硬币,下面说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346506.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346506.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6013.html
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第四套人民币5元的水印图案为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346519.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案,在自然光下可见面额数字100的颜色随票面的倾斜不断变化,在特定波长的紫外光照射下可见橘黄色荧光面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346500.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了有色荧光竖号码,自然光下观,号码呈蓝色,在特定波长紫外光射下可见绿色荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651f.html
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兑付额不足一分的,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346502.html
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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6011.html
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2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346511.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法中错误的是( )。

A、调整了毛泽东头像位置和尺寸

B、增加了装饰纹样

C、优化了票面结构

D、调整了票面规格

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,银行有权拒绝。

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6007.html
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2019年版1元硬币,下面说法正确的是( )。

A. 边部增加圆点

B. 调整了背面面额数字的造型

C. 对背面花卉图案做了适当的放大

D. 直径由22.25毫米调整为25毫米

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346506.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定

A. 查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应模带假币实物或《假币收缴凭证》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346506.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。

A. 五名

B. 一名

C. 两名

D. 三名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6013.html
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第四套人民币5元的水印图案为( )。

A. 固定人像

B. 固定花卉

C. 满版古钱币

D. 满版国旗五星

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案,在自然光下可见面额数字100的颜色随票面的倾斜不断变化,在特定波长的紫外光照射下可见橘黄色荧光面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346500.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了有色荧光竖号码,自然光下观,号码呈蓝色,在特定波长紫外光射下可见绿色荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651f.html
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兑付额不足一分的,( )。

A. 按1分兑换

B. 按兑付兑换

C. 不予兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346502.html
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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6011.html
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2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )

A. 提高了票面色彩鲜亮度

B. 优化了票面结构层次与效果

C. 提升了整体防伪性能

D. 改善了钞票流通耐性

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