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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币,包括( )

A、纸币和纪念币

B、纸币和硬币

C、港币

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币,有假币实物的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346518.html
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第五套人民币2020版五元券较上一版取消的防伪特征有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346506.html
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2019年9月18日中国人民银行第一次行务会议审议通过的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》于( )起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346503.html
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2015年版第五套人民币100元纸币调整了2005年版上的胶印对印图案,下列说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650b.html
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与2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比,2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了( )等防伪特征
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346500.html
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中国人民银行是在合并( )的基础上组建的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651b.html
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2020年4月1日起施行的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是根据( )制定的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346502.html
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下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da601e.html
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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6010.html
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金融机构收缴假币时,发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650b.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币,包括( )

A、纸币和纪念币

B、纸币和硬币

C、港币

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币,有假币实物的,应( )。

A. 退还持有人

B. 予以收缴

C. 交由公安处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346518.html
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第五套人民币2020版五元券较上一版取消的防伪特征有( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 面额数字白水印

C. 凹印手感线

D. 花卉水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346506.html
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2019年9月18日中国人民银行第一次行务会议审议通过的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》于( )起施行。

A. 2019年09月18日

B. 2020年01月01日

C. 2020年04月01日

D. 2020年05月01日

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2015年版第五套人民币100元纸币调整了2005年版上的胶印对印图案,下列说法错误的是( )

A. 该图案位于票面正面水印的右侧和背面水印的左侧

B. 正面具有数字100的全部图案

C. 透光观察,正背面图案组成一个完整的面额数字100

D. 该图案采用雕刻凹印印刷而成

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与2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比,2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了( )等防伪特征

A. 凹印手感线

B. 隐形图案

C. 竖号码

D. 全息磁性开窗安全线

E. 背面防复印标记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346500.html
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中国人民银行是在合并( )的基础上组建的

A. 华北银行

B. 北海银行

C. 西北农民银行

D. 东北银行

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2020年4月1日起施行的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是根据( )制定的

A. 《中华人民共和国中国人民银行法》

B. 《中华人民共和国商业银行法》

C. 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》

D. 《中华人民共和国人民币管理条例》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346502.html
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下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括( )。

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6010.html
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金融机构收缴假币时,发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650b.html
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