APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
下列说法中属于2019年版第五套人民币1元纸币的公众防伪特征的是( )。

A、光变镂空开窗安全线

B、胶印对印图案

C、白水印

D、光彩光变面额数字

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
2005版第五套人民币中( )使用了光变油墨面额数字
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650a.html
点击查看题目
银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346503.html
点击查看题目
办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向( )申请鉴定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346508.html
点击查看题目
人民银行实施反洗钱现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与()的问题有拒绝回答的权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6001.html
点击查看题目
对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6017.html
点击查看题目
银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346522.html
点击查看题目
中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员应出示(),否则,银行有权拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6009.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元采用的竖号码,其冠字为( ),号码为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346515.html
点击查看题目
某银行收缴了一张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346517.html
点击查看题目
下列说法不正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6001.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

下列说法中属于2019年版第五套人民币1元纸币的公众防伪特征的是( )。

A、光变镂空开窗安全线

B、胶印对印图案

C、白水印

D、光彩光变面额数字

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2005版第五套人民币中( )使用了光变油墨面额数字

A. 100元

B. 50元

C. 10元

D. 5元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650a.html
点击查看答案
银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346503.html
点击查看答案
办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向( )申请鉴定

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国人民银行授权的银行业金融机构

C. 工商管理部门

D. 商业银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346508.html
点击查看答案
人民银行实施反洗钱现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与()的问题有拒绝回答的权利。

A. 调查相关

B. 调查无关

C. 可疑交易有关

D. 保存资料有关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有( )。

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6017.html
点击查看答案
银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。

A. 全额赔付

B. 双倍赔付

C. 三倍赔付

D. 不予赔付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346522.html
点击查看答案
中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员应出示(),否则,银行有权拒绝。

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6009.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元采用的竖号码,其冠字为( ),号码为()。

A. 暗红色,暗红色或黑色

B. 暗红色,黑色

C. 蓝色,暗红色或黑色

D. 蓝色,蓝色。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346515.html
点击查看答案
某银行收缴了一张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。

A. 第五套

B. 100元

C. 2005

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346517.html
点击查看答案
下列说法不正确的是()

A.  客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B.  客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.  客户身份识别是一个持续的过程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载