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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的,( )负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。

A、银行业金融机构

B、人民银行

C、银监会

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法中错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346520.html
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经中国人民银行负责人批准,对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6000.html
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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的( )等现钞处理设备
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346520.html
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2019版1元硬币直径由25毫米调整为( )毫米。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346512.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收单位按照面额兑换完整券退还持有人,收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”印记的人民币应( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651e.html
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2019版1角硬币正面边缘增加( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346518.html
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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346512.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光纤维防伪特征,它具有( )特点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346516.html
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6003.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币票面具有( )无色荧光纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346500.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的,( )负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。

A、银行业金融机构

B、人民银行

C、银监会

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法中错误的是( )。

A. 调整了毛泽东头像位置和尺寸

B. 增加了装饰纹样

C. 优化了票面结构

D. 调整了票面规格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346520.html
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经中国人民银行负责人批准,对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6000.html
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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的( )等现钞处理设备

A. 点验钞机

B. 自动化清分机具

C. 取款机

D. 存取款一体机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346520.html
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2019版1元硬币直径由25毫米调整为( )毫米。

A. 23

B. 23.5

C. 22

D. 22.25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346512.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收单位按照面额兑换完整券退还持有人,收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”印记的人民币应( )

A. 按残损人民币处理

B. 按假币上当地人民银行

C. 按真币退还给持有人

D. 银行业金融机构予以销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651e.html
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2019版1角硬币正面边缘增加( )。

A. 内周圆点

B. RMB字样

C. 花纹

D. 中国人民银行

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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是( )?

A. 鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为

B. 鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下,鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为

C. 误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为

D. 假币收缴的主体是金融机构的业务人员,收缴行为是业务行为,没有行政强制性

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光纤维防伪特征,它具有( )特点

A. 是一种专业防伪特征

B. 在特定波长的紫外灯照射下可看到黄色和蓝色纤维

C. 在自然光下纤维可见

D. 随机分布于纸张中,从正面或背面均可观察

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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6003.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币票面具有( )无色荧光纤维。

A. 绿色和蓝色

B. 红色和蓝色

C. 黄色和蓝色

D. 黄色和红色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346500.html
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