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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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在2015年版第五套人民币100元票面上未采用雕刻凹印技术的部分是( )。

A、票面正面右侧的毛泽东头像

B、票面正面左上方的国徽

C、票面背面中心的人民大会堂

D、票面背面右侧的防复印图案

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全线和(    ),调整毛主席头像.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346514.html
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下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601c.html
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在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6009.html
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假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346502.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013]14号文)要求的“全额清分”包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346509.html
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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6006.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346502.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650a.html
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中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,银行有权拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6007.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的毛泽东头像、国徽、盲文面额标记具有( )共同特点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346502.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

在2015年版第五套人民币100元票面上未采用雕刻凹印技术的部分是( )。

A、票面正面右侧的毛泽东头像

B、票面正面左上方的国徽

C、票面背面中心的人民大会堂

D、票面背面右侧的防复印图案

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全线和(    ),调整毛主席头像.

A. 横号码

B. 竖号码

C. 斜纹号码

D. 手感线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346514.html
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下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。

A. 与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B. 在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和异常行为

C. 对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告。

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在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务:()

A. 配合调查义务

B. 如实提供信息义务

C. 提供调查经费的义务

D. 不得拒绝和阻碍义务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6009.html
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假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346502.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013]14号文)要求的“全额清分”包括( )

A. 柜台支付的纸币现金

B. 自动取款机支付的纸币现金

C. 自动存取款一体机支付的纸币现金

D. 缴存人民银行发行库的回笼款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346509.html
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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6006.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346502.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650a.html
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中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,银行有权拒绝。

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6007.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的毛泽东头像、国徽、盲文面额标记具有( )共同特点

A. 都采用了雕刻凹印印刷

B. 都应用于票面正面的图案

C. 在紫外光下,都具有明亮的荧光特征

D. 透光观察,都可见正背面图案组合成的完整图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346502.html
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