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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,应采用( )的方法进行识别。

A、斜观察

B、在紫外光下观察

C、倾斜移动观察

D、透光观察

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
第五套人民币2020版五元券背面部分主景图案具有下面哪个防伪特征( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651d.html
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币,票面正面增加了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346508.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发[2013] 14号文)明确要求记录面额为( )人民币的冠字号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346514.html
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“假币”戳记使用的油墨是( )。
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346505.html
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能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其面案、文字能按原样连接的残缺接的规缺、无损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346518.html
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第五套人民币2020版五元券花卉水印为( )花 。
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客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6015.html
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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,非自然人客户限额为()万元人民
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600a.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,应采用( )的方法进行识别。

A、斜观察

B、在紫外光下观察

C、倾斜移动观察

D、透光观察

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
第五套人民币2020版五元券背面部分主景图案具有下面哪个防伪特征( )

A. 无色荧光图案

B. 有色荧光图案

C. 金属油墨图案

D. 珠光油墨图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651d.html
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币,票面正面增加了( )。

A. 装饰团花图案

B. 凹印隐形面额数字

C. 左侧装饰纹样

D. 凹印手感线

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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发[2013] 14号文)明确要求记录面额为( )人民币的冠字号码

A. 10元

B. 20元

C. 50元

D. 100元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346514.html
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“假币”戳记使用的油墨是( )。

A. 红色

B. 蓝色

C. 黑色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346510.html
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

A. 1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

B. 1元正面采用内周圆点

C. 1元硬币外缘的圆柱六个丝齿段

D. 5角硬币背面荷花图案下方的浮萍轮廓范围内的点阵中有三个形似“★”

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )

A. 毛泽东头像的样式

B. 竖号码

C. 左侧的装饰纹样

D. 全息磁性开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346505.html
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能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其面案、文字能按原样连接的残缺接的规缺、无损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。

A. 按原面额的全额

B. 按原面额的一半

C. 不予

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346518.html
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第五套人民币2020版五元券花卉水印为( )花 。

A. 水仙花

B. 荷花

C. 月季花

D. 兰花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346515.html
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客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6015.html
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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,非自然人客户限额为()万元人民

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600a.html
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