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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
中国人民银行是中华人民共和国的( )

A、中央银行

B、国家银行

C、政策性银行

D、商业银行

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
现金清分包括( )和手工清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346521.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6021.html
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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进()树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601f.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346522.html
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对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6017.html
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改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币50元纸币光彩光变面额数字的颜色在()和()之间变化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346505.html
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金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e034650c.html
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与2005年版第五套人民币5元纸币相比,2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346510.html
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透光观察2015年版第五套人民币100元票面正面左侧,可见( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346516.html
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第五套人民币2020版五元券冠字号码为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650a.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

中国人民银行是中华人民共和国的( )

A、中央银行

B、国家银行

C、政策性银行

D、商业银行

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
现金清分包括( )和手工清分。

A. 设备清分

B. 点钞机清分

C. 机械清分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346521.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6021.html
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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进()树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A.  反洗钱专职岗位人员

B.  反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D.  新入职员工

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601f.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346522.html
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对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有( )。

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6017.html
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改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币50元纸币光彩光变面额数字的颜色在()和()之间变化。

A. 绿和蓝

B. 金和绿

C. 金和蓝

D. 金和紫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346505.html
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金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户( )

A. 等值赔付

B. 双倍赔付

C. 十倍赔付

D. 全额赔付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e034650c.html
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与2005年版第五套人民币5元纸币相比,2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346510.html
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透光观察2015年版第五套人民币100元票面正面左侧,可见( )

A. 毛东头像水印

B. 牡丹花案水印

C. 中人民共和国国图案水印

D. 中国人民银行行徽水印。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346516.html
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第五套人民币2020版五元券冠字号码为( )。

A. 双色横号码

B. 双色异形横号码

C. 双色接线横号码

D. 双色荧光横号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650a.html
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