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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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2019年版第五套人民币1角硬币较2005年版1角硬币，调整了（）。

A、直径

B、材质

C、外缘特征

D、正面面额数字造型

答案：D

2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面取消了（）

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。

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合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起（）工作日内通知收缴单位报送待鉴定货币。

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金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

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经中国人民银行批准，任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的（）

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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第五套人民币20元使用的是毛泽东头像水印。

第五套人民币的无色荧光纤维的位置是（）。

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单选题

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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币1角硬币较2005年版1角硬币，调整了（）。

A、直径

B、材质

C、外缘特征

D、正面面额数字造型

答案：D

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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面取消了（）

A. 凹印手感线

B. 左下角光变油墨面额数字

C. 左侧装饰纹样

D. 凹印隐形面额数字

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。

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合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

A. 25%

B. 15%

C. 10%

D. 5%

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起（）工作日内通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

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金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

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A. 正确

B. 错误

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经中国人民银行批准，任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的（）

A. 防伪材料

B. 防伪技术

C. 防伪工艺

D. 专用设备

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A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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第五套人民币20元使用的是毛泽东头像水印。

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第五套人民币的无色荧光纤维的位置是（）。

A. 固定

B. 半固定

C. 满版随机分布

D. 定向施放

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