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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是( )?

A、鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为

B、鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下,鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为

C、误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为

D、假币收缴的主体是金融机构的业务人员,收缴行为是业务行为,没有行政强制性

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6007.html
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2019年版第五套人民币发行的纸币面额包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650b.html
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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6012.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码,用特定仪器检测,具有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034651a.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346506.html
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2019年版第五套人民币50元纸币人像水印位于票面正面左侧,透光观察可见人像图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346512.html
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6011.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346519.html
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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由( )承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346510.html
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假币专用封装袋主要是用来封装( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346505.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

关于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,以下说法正确的是( )?

A、鉴别是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为

B、鉴定是指被收缴人对被收缴假币的真伪判断存在异议的情况下,鉴定单位根据被收缴人或收缴单位提出的申请,对被收缴假币的真伪进行裁定的行为

C、误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将不宜流通人民币作为原封新券收入的行为

D、假币收缴的主体是金融机构的业务人员,收缴行为是业务行为,没有行政强制性

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6007.html
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2019年版第五套人民币发行的纸币面额包含( )。

A. 50元、20元、10元、1元

B. 20元、10元、5元、1元

C. 50元、20元、10元、5元

D. 50元、20元、10元、5角

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650b.html
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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 对

B. 错

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码,用特定仪器检测,具有磁性。
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。

A. 票面背面取消了全息磁性开窗安全线

B. 票面背面取消了装饰纹样

C. 票面正面取消了装饰纹样

D. 票面正面取消了全息磁性开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346506.html
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2019年版第五套人民币50元纸币人像水印位于票面正面左侧,透光观察可见人像图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346512.html
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况

A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6011.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面取消了( )

A. 凹印手感线

B. 左下角光变油墨面额数字

C. 左侧装饰纹样

D. 凹印隐形面额数字 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346519.html
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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由( )承担。

A. 人民银行

B. 实施清分操作的一方

C. 清分券接受行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346510.html
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假币专用封装袋主要是用来封装( )。

A. 收缴的假人民币纸币和假外币纸币

B. 收缴的假人民币,包括纸币和硬币

C. 收缴的假外币和假人民币硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346505.html
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