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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，关于贵金属纪念币的鉴定办法，以下表述正确的是（ ）。

A、由金融机构依法进行鉴定

B、由鉴定机构进行鉴定

C、由于其特殊性，贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定

D、具体办法另行制定

答案：D

2022反洗钱业务能力测试试题
在持有人要求验看的情况下，金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650a.html
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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧为动感光变镂空开窗安全线和竖号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651c.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6010.html
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第五套人民币2020版五元券正面主景毛泽东头像较上一版变大了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346520.html
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2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346522.html
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600e.html
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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的（ ）等现钞处理设备
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651c.html
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对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴，并向收缴单位出具《假币没收收据》。
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币均取消了右侧凹印手感线。
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兑付额不足一分的，兑换一分。
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单选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，关于贵金属纪念币的鉴定办法，以下表述正确的是（ ）。

A、由金融机构依法进行鉴定

B、由鉴定机构进行鉴定

C、由于其特殊性，贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定

D、具体办法另行制定

答案：D

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
在持有人要求验看的情况下，金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧为动感光变镂空开窗安全线和竖号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651c.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A. 正确

B. 错误

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第五套人民币2020版五元券正面主景毛泽东头像较上一版变大了。
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2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346522.html
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

A. 地域

B. 业务

C. 行业

D. 经营范围

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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的（ ）等现钞处理设备

A. 点验钞机

B. 自动化清分机具

C. 取款机

D. 存取款一体机

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对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴，并向收缴单位出具《假币没收收据》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650e.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币均取消了右侧凹印手感线。
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兑付额不足一分的，兑换一分。
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