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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币在( )分布的无色荧光纤维。

A、水印区域随机

B、票面中部纵向

C、整个票面随机

D、票面右侧纵向

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346502.html
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能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其面案、文字能按原样连接的残缺接的规缺、无损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650c.html
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金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由()会同国务院有关金融监督管理机构制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6007.html
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现金清分包括机械清分和( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346502.html
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银行业机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的残缺、污损人民币,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346510.html
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2015年版第五套人民币100元新增加了( )防伪特征。
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现行的反假货币信息系统于2009年运行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650e.html
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在假币业务处理中,金融机构应将清分中心发现的( )上缴人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346514.html
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以下说法中错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da601d.html
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第五套人民币2020版五元券较2005版五元券纸币规格和主色调等要素保持不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346514.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币在( )分布的无色荧光纤维。

A、水印区域随机

B、票面中部纵向

C、整个票面随机

D、票面右侧纵向

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346502.html
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能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其面案、文字能按原样连接的残缺接的规缺、无损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。

A. 按原面额的全额

B. 按原面额的一半

C. 不予

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650c.html
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金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由()会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A. 国务院法制行政主管部

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院司法行政主管部门

D. 国务院行政主管部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6007.html
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现金清分包括机械清分和( )

A. 设备清分

B. 手工清分

C. 人工分类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346502.html
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银行业机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的残缺、污损人民币,应( )。

A. 上缴中国人民银行

B. 银行业机构留存

C. 退回原持有人

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2015年版第五套人民币100元新增加了( )防伪特征。

A. 人像水印

B. 全息磁性开窗安全线

C. 光变镂空开窗安全线

D. 光变油墨面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346515.html
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现行的反假货币信息系统于2009年运行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650e.html
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在假币业务处理中,金融机构应将清分中心发现的( )上缴人民银行。

A. 假币全部

B. 假币中仿真度较高的

C. 假币中的变造币

D. 假币中的伪造币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346514.html
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以下说法中错误的是( )。

A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da601d.html
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第五套人民币2020版五元券较2005版五元券纸币规格和主色调等要素保持不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346514.html
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