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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是()

A、正面水印窗

B、正面中间

C、背面水印窗

D、背面中间

答案:AD

2022反洗钱业务能力测试试题
 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601a.html
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李某至A银行营业网点,称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损,要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁,左半边剩余面积占票面总面积的三分之一,右半边剩余面积占票面总面积的四分之一;第二张人民币票面剩余二分之一,能辨别面额,其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后,告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换,并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议,要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示,残损人民币一经收缴,不予退回。针对该案例,下列选项表述正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346500.html
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企业一般存款账户不得办理( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6018.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币均取消了右侧凹印手感线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346506.html
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对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6006.html
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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币,下列说法中正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346504.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346517.html
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金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6006.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,正面取消了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346502.html
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2015年版第五套人民币100元人像水印位于票面( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346507.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是()

A、正面水印窗

B、正面中间

C、背面水印窗

D、背面中间

答案:AD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601a.html
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李某至A银行营业网点,称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损,要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁,左半边剩余面积占票面总面积的三分之一,右半边剩余面积占票面总面积的四分之一;第二张人民币票面剩余二分之一,能辨别面额,其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后,告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换,并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议,要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示,残损人民币一经收缴,不予退回。针对该案例,下列选项表述正确的是( )

A. 第一张残缺人民币可以半额兑换

B. 第二张残缺人民币可以半额兑换

C. 不予兑换的残缺人民币应退回原持有人

D. 持有人对认定结果有异议的,经持有人要求,银行业机构应出具认定证明并退回该残缺人民币

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企业一般存款账户不得办理( )。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 资金收入转账

D. 资金付出转账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6018.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币均取消了右侧凹印手感线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346506.html
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对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6006.html
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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币,下列说法中正确的是( )。

A. 调整背面面额数字的造型

B. 背面面额数字“1”轮廓线内增加了隐形图文

C. 调整正面面额数字的造型

D. 背面面额数字“1”轮廓线内减少了隐形图文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346504.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346517.html
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金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是( )。

A. 内部稽核审计制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6006.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,正面取消了( )。

A. 左下角光变油墨面额数字

B. 右侧装饰纹样

C. 左侧装饰纹样

D. 右下角光变油墨面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346502.html
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2015年版第五套人民币100元人像水印位于票面( )。

A. 正面中心位置

B. 正面左侧位置

C. 背面中心位置

D. 背面左侧位置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346507.html
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