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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
)
中国人民银行发行新版人民币,应当将( )予以公告

A、发行时间

B、面额

C、图案

D、式样

E、规格

答案:ABCDE

2022反洗钱业务能力测试试题
金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6018.html
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第五套人民币2020版五元券背面部分主景图案具有下面哪个防伪特征( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346503.html
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在冠字号码查询业务中,查询受理单位应建立查询登记簿,再查询受理单位则无需建立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币除采用了雕刻凹印印刷方式外,还使用了( )印刷方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346516.html
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当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6000.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光图案,它的主要特点是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346508.html
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第五套人民币10元和5元纸币采用全息磁性开窗安全线。开窗部分可见缩微字符¥10、¥5组成的全息图案,仪器检测安全线有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346512.html
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所有商业银行营业网点和人民银行及其分支机构均可以向“假币”持有人开具假币没收收据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346519.html
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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6017.html
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651d.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

中国人民银行发行新版人民币,应当将( )予以公告

A、发行时间

B、面额

C、图案

D、式样

E、规格

答案:ABCDE

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 专职

B. 兼职

C. 专职或兼职

D. 专职和兼职

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6018.html
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第五套人民币2020版五元券背面部分主景图案具有下面哪个防伪特征( )

A. 无色荧光图案

B. 有色荧光图案

C. 金属油墨图案

D. 珠光油墨图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346503.html
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在冠字号码查询业务中,查询受理单位应建立查询登记簿,再查询受理单位则无需建立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币除采用了雕刻凹印印刷方式外,还使用了( )印刷方式

A. 胶版印刷

B. 凸版印刷

C. 喷墨打印

D. 激光打印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346516.html
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当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户()

A. 有组织同时或分批开户

B. 不配合客户身份识别

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 开户理由不合理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6000.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光图案,它的主要特点是( )

A. 位于票面正面中部,行名下方

B. 在特定波长的紫外灯照射下可见黄色荧光的面额数字100

C. 在自然光下可以清晰观察到该特征

D. 可供机读

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346508.html
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第五套人民币10元和5元纸币采用全息磁性开窗安全线。开窗部分可见缩微字符¥10、¥5组成的全息图案,仪器检测安全线有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346512.html
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所有商业银行营业网点和人民银行及其分支机构均可以向“假币”持有人开具假币没收收据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346519.html
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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6017.html
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

A. 15

B. 30

C. 45

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651d.html
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