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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
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银行业金融机构柜台使用“一口半清分机”应( )

A、使用设备的鉴伪功能挑剔出假币

B、使用设备的清分功能区分宜流通和不宜流通钞票

C、采用一次进钞模式

D、同时进行鉴伪和清分

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的英文字母RMB和面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650e.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6015.html
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金融机构现金管理部门将本行清分中心发现的假币集中整理,填写( ),随同电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651c.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013]14号文)要求的“全额清分”包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346509.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650d.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651f.html
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“假币”戳记使用的油墨是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346510.html
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《货币真伪鉴定书》第( )联交鉴定申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651a.html
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对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346524.html
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伪造的货币是指仿照真币的( )等,采用各种手段制作的假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346503.html
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多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构柜台使用“一口半清分机”应( )

A、使用设备的鉴伪功能挑剔出假币

B、使用设备的清分功能区分宜流通和不宜流通钞票

C、采用一次进钞模式

D、同时进行鉴伪和清分

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的英文字母RMB和面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650e.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 保存

B. 销毁

C. 保密

D. 封存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6015.html
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金融机构现金管理部门将本行清分中心发现的假币集中整理,填写( ),随同电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行分支机构。

A. 《假币代保管登记薄》

B. 《银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》

C. 《假币收缴登记薄》

D. 《假币收缴凭证》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651c.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013]14号文)要求的“全额清分”包括( )

A. 柜台支付的纸币现金

B. 自动取款机支付的纸币现金

C. 自动存取款一体机支付的纸币现金

D. 缴存人民银行发行库的回笼款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346509.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。

A. 票面背面取消了全息磁性开窗安全线

B. 票面背面取消了装饰纹样

C. 票面正面取消了装饰纹样

D. 票面正面取消了全息磁性开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650d.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )。

A. 人像右侧凹印线纹

B. 竖号码

C. 面额数字对印图案

D. 双色横号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651f.html
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“假币”戳记使用的油墨是( )。

A. 红色

B. 蓝色

C. 黑色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346510.html
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《货币真伪鉴定书》第( )联交鉴定申请人。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651a.html
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对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346524.html
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伪造的货币是指仿照真币的( )等,采用各种手段制作的假币

A. 图案

B. 形状

C. 色彩

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346503.html
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