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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
( )可以收缴假币

A、商业银行

B、信用社

C、证券公司

D、收费站

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346521.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6005.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651a.html
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兑付额不足一分的,兑换一分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651f.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601a.html
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第五套人民币2005年版哪些券别纸币防伪特征采用背开式全息磁性开窗安全线( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651c.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600d.html
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2019版50元纸币背后的建筑---布达拉宫新增( )使得票面更具有层次效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346506.html
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关于发行基金,表述正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346509.html
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对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6006.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

( )可以收缴假币

A、商业银行

B、信用社

C、证券公司

D、收费站

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346521.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6005.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字

C. 双色横号码

D. 装饰纹样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651a.html
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兑付额不足一分的,兑换一分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651f.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

A. 50,5

B. 50,10

C. 100,5

D. 100,10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601a.html
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第五套人民币2005年版哪些券别纸币防伪特征采用背开式全息磁性开窗安全线( )

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

E. 5元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651c.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600d.html
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2019版50元纸币背后的建筑---布达拉宫新增( )使得票面更具有层次效果。

A. 棕黄色

B. 湖蓝色

C. 淡紫色

D. 墨绿色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346506.html
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关于发行基金,表述正确的有( )

A. 发行基金是国家待发行的货币

B. 发行基金从发行库出库进入业务库后成为现金

C. 现金从业务库缴存到发行库后成为发行基金

D. 发行基金是未进入流通领域的人民币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346509.html
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对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6006.html
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