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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013]14号文)要求的“全额清分”包括（）

A、柜台支付的纸币现金

B、自动取款机支付的纸币现金

C、自动存取款一体机支付的纸币现金

D、缴存人民银行发行库的回笼款

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题

冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币，有假币实物的，应（）。

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（）为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位，（）为联席会议召集人。

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对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

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冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中注明查询过程，其中采用（）的，应对具体方式进行解释。

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2015年版第五套人民币100元人像水印位于票面（）。

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“假币”戳记使用的油墨是（）。

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2019年版第五套人民币20元纸币票面正面调整了（）。

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打击洗钱活动的关键是()阶段。

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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。

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多选题

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2022反洗钱业务能力测试试题

《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013]14号文)要求的“全额清分”包括（）

A、柜台支付的纸币现金

B、自动取款机支付的纸币现金

C、自动存取款一体机支付的纸币现金

D、缴存人民银行发行库的回笼款

答案：ABCD

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冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币，有假币实物的，应（）。

A. 退还持有人

B. 予以收缴

C. 交由公安处理

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（）为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位，（）为联席会议召集人。

A. 国务院，国务院总理

B. 中国人民银行，中国人民银行行长

C. 国务院，中国人民银行行长

D. 中国人民银行，国务院总理

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对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。

点击查看答案

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中注明查询过程，其中采用（）的，应对具体方式进行解释。

A. 逆向查询

B. 精确查询

C. 模糊查询

点击查看答案

2015年版第五套人民币100元人像水印位于票面（）。

A. 正面中心位置

B. 正面左侧位置

C. 背面中心位置

D. 背面左侧位置

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“假币”戳记使用的油墨是（）。

A. 红色

B. 蓝色

C. 黑色

点击查看答案

2019年版第五套人民币20元纸币票面正面调整了（）。

A. 装饰纹样

B. 面额数字“20”的底纹设计效果

C. 全息磁性开窗安全线

D. 右上角面额数字的设计样式

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打击洗钱活动的关键是()阶段。

A. 开户

B. 处置

C. 离析

D. 归并

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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。

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