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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
)
冠字号码查询人申请再查询的,应提交（ ）等资料

A、《人民币冠字号码查询结果通知书》

B、有效身份证件

C、办理业务的证明资料

D、假币收缴凭证

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币，包括（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650a.html
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对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6006.html
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2020年版第五套人民币5元纸币在（ ）方面同2005年版第五套人民币5元纸币保持一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651b.html
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中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346516.html
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关于银行业金融机构收缴假外币的程序，以下说法正确的是（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346501.html
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冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中注明查询过程，其中采用（ ）的，应对具体方式进行解释。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346513.html
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银行业机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺，污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346520.html
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《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600d.html
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特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因,造成( )受损,纸张炭化、变形变形、图不清晰,不宜再继续流通使用的人民币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650b.html
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴，发生假币误收行为，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651f.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

冠字号码查询人申请再查询的,应提交（ ）等资料

A、《人民币冠字号码查询结果通知书》

B、有效身份证件

C、办理业务的证明资料

D、假币收缴凭证

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币，包括（ ）

A. 纸币和纪念币

B. 纸币和硬币

C. 港币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650a.html
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对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6006.html
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2020年版第五套人民币5元纸币在（ ）方面同2005年版第五套人民币5元纸币保持一致

A. 规格

B. 主图案、主色调

C. “中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记

D. 汉语拼音行名、民族文字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651b.html
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中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346516.html
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关于银行业金融机构收缴假外币的程序，以下说法正确的是（ ）

A. 双人收缴

B. 当面收缴

C. 在假币上加盖假币印章

D. 用专用封袋封装

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346501.html
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冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中注明查询过程，其中采用（ ）的，应对具体方式进行解释。

A. 逆向查询

B. 精确查询

C. 模糊查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346513.html
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银行业机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺，污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346520.html
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《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600d.html
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特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因,造成( )受损,纸张炭化、变形变形、图不清晰,不宜再继续流通使用的人民币

A. 外观

B. 新旧程度

C. 质地

D. 防伪特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650b.html
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴，发生假币误收行为，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651f.html
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