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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

题目内容

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多选题

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关于发行基金，表述正确的有（）

A、发行基金是国家待发行的货币

B、发行基金从发行库出库进入业务库后成为现金

C、现金从业务库缴存到发行库后成为发行基金

D、发行基金是未进入流通领域的人民币

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握（）等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法

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所有商业银行营业网点和人民银行及其分支机构均可以向“假币”持有人开具假币没收收据。

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兑付额不足一分的，兑换一分。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列( )行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

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长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应()。

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对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

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收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起五个工作日内将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

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作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

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1元硬币外缘的圆柱面，有等距离分布的三组字符“¥”

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

题目内容

(

多选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

关于发行基金，表述正确的有（）

A、发行基金是国家待发行的货币

B、发行基金从发行库出库进入业务库后成为现金

C、现金从业务库缴存到发行库后成为发行基金

D、发行基金是未进入流通领域的人民币

答案：ABCD

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银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握（）等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法

A. 本行清分中心清分

B. 本网点清分

C. 他行调入现金

点击查看答案

所有商业银行营业网点和人民银行及其分支机构均可以向“假币”持有人开具假币没收收据。

点击查看答案

兑付额不足一分的，兑换一分。

点击查看答案

A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

点击查看答案

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应()。

A. 及时提示客户出示有效身份证件

B. 对客户的有效身份证件进行联网核查

C. 作实名登记后再办理业务

D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

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A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

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收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起五个工作日内将需要鉴定的货币送达鉴定单位。

点击查看答案

作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

A. 大额存取现金

B. 用真实姓名开立银行账户

C. 身份证不轻易借人

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

点击查看答案

1元硬币外缘的圆柱面，有等距离分布的三组字符“¥”

A. 1元硬币外缘的圆柱面，有等距离分布的三组字符“¥”

B. 1元正面采用内周圆点

C. 1元硬币外缘的圆柱六个丝齿段

D. 5角硬币背面荷花图案下方的浮萍轮廓范围内的点阵中有三个形似“★”

点击查看答案

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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