APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
第五套人民币2005年版100元、50元纸币与1999年版相应券别相比，公众防伪特征调整了（ ）的位置

A、隐形面额数字

B、光变油墨面额数字

C、阴阳互补对印图案

D、手工雕刻头像

答案：BC

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346504.html
点击查看题目
第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346504.html
点击查看题目
金融机构在办理业务时发现假人民币硬币，处理方法为（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346509.html
点击查看题目
对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6004.html
点击查看题目
 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601a.html
点击查看题目
假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651e.html
点击查看题目
“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346506.html
点击查看题目
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6003.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面正面增加了（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650e.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见橘黄色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e034650b.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

第五套人民币2005年版100元、50元纸币与1999年版相应券别相比，公众防伪特征调整了（ ）的位置

A、隐形面额数字

B、光变油墨面额数字

C、阴阳互补对印图案

D、手工雕刻头像

答案：BC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346504.html
点击查看答案
第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346504.html
点击查看答案
金融机构在办理业务时发现假人民币硬币，处理方法为（ ）。

A. 应当面加盖“假币”字样的戳记，并以统一格式的专用袋加封

B. 应当面加盖“假币”字样的戳记

C. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346509.html
点击查看答案
对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601a.html
点击查看答案
假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651e.html
点击查看答案
“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346506.html
点击查看答案
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面正面增加了（ ）

A. 毛泽东头像的样式

B. 竖号码

C. 左侧的装饰纹样

D. 全息磁性开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650e.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见橘黄色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e034650b.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE72D510F600001617114107D0917EB.html
电源试题练习题目
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CADF5B9F9C20000189FF1D001C50E900.html
飞机综合理论总题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CADDD33972900001B198A7A015029700.html
露天煤矿特种作业人员考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CADD310AF03000017341168313BA2800.html
新修编题库部分选题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CADA8044D01000016FA015D019601053.html
个人客户经理（考试篇）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAD8F38E47000001B5462FE8A5C01AB5.html
公开辅助试一下看那可能
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAD65319FCF00001BCFF15B21DEB8030.html
盘锦市2022年教育理论考试复习材料
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACD5B51FF500001E1F32C503CC016A0.html
2024年输变电可靠性基础题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACC77D736B0000162DBDE2012906660.html
英语试题题目练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACB74F4BF900001B75A7CF010201951.html
安全管理和自动化试题
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302